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公司嚴格(ge)按照《公司法》、《上(shang)市公司股東大會規則(ze)》以及《公司章程》、《股東大會議事規則(ze)》和深圳證券交易所創業板的(de)相關規定和要求(qiu),規範股東大會的(de)召集、召開和表決程序(xu)。公司股東大會均(jun)由公司董事會召集,在股東大會召開前規定時間發出(chu)會議通知,公司董事會秘書及相關工作人員(yuan)和公司聘請(qing)的(de)見證律師(shi)共同查驗出(chu)席股東大會與(yu)會人員(yuan)的(de)身份證明、持股憑證和授權(quan)委托(tuo)書,保證出(chu)席公司股東大會的(de)股東及股東代理人均(jun)具(ju)有合法有效(xiao)的(de)資格(ge)。在股東大會上(shang)能夠保證各(ge)位股東有充分的(de)發言權(quan),確保全體股東特別是中小(xiao)股東享(xiang)有平(ping)等地位,充分行使股東的(de)權(quan)力(li)。

公司董事會設董事9名,其中獨(du)立董事3名,董事會的(de)人數(shu)及人員(yuan)構成符合法律、法規和《公司章程》的(de)要求(qiu)。董事會成員(yuan)專業結(jie)構合理,能夠有效(xiao)、科學、迅速、謹慎的(de)做出(chu)決策(ce)。公司監事會設監事3名,其中職工監事1名,監事會的(de)人數(shu)及構成符合法律、法規和《公司章程》的(de)要求(qiu)。

公司嚴格(ge)按照有關法律法規以及《上(shang)市公司信(xin)息(xi)披露管理辦法》、《信(xin)息(xi)披露管理制度》、《投資者關系管理制度》等規章制度的(de)要求(qiu)做好公司信(xin)息(xi)的(de)管理與(yu)披露工作,真實、準確、及時、公平(ping)、完(wan)整地披露有關信(xin)息(xi)。指定公司董事會秘書負(fu)責(ze)信(xin)息(xi)披露工作,協調公司與(yu)投資者的(de)關系,接待(dai)投資者來訪和咨詢;並指定《中國證券報(bao)》、《證券時報(bao)》、《上(shang)海(hai)證券報(bao)》和巨潮資訊網為(wei)公司信(xin)息(xi)披露的(de)指定報(bao)紙和網站(zhan),真實、準確、完(wan)整地披露信(xin)息(xi),確保公司所有投資者均(jun)能夠以平(ping)等的(de)機會獲取公司信(xin)息(xi)。

為(wei)加強內部控制活動(dong)的(de)監督和評價,有效(xiao)控制pin)縵xian),保證公司資產(chan)的(de)安全與(yu)完(wan)整,審計委員(yuan)會負(fu)責(ze)全面審查和監督公司的(de)財務報(bao)告、內部審計pin)fang)案及內部控制的(de)有效(xiao)性,審閱和審查財務、經營、合規、風險(xian)管理情況。

公司充分尊重和維(wei)護相關利益者的(de)合法權(quan)益,重視公司的(de)社(she)會責(ze)任,實現公司、股東、員(yuan)工、社(she)會等各(ge)方(fang)利益的(de)協調平(ping)衡,共同推動(dong)公司持續、健康的(de)發展。

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